通知公告

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关于开展客户及账户信息核实与完善工作的公告

发布者: 浏览量: 发布时间:2020-08-27

尊敬的利辛农商银行客户:

为维护存款人合法权益,保障存款人的资金安全,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《个人存款账户实名制规定》等相关规定,我行将持续开展客户身份信息核实与完善工作,不规范客户信息及相关账户进行控制。现将有关事项公告如下:

一、需核实的客户身份信息范围

(一)个人客户

客户姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

(二)单位客户(含个体工商户)

客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码;可证明客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

二、客户需配合的相关事项

(一)个人客户

上述预留的客户身份信息缺失(不全)、有误(已变更)或预留证件已无效(含居民身份证号码非18位)或失效超过三个月的客户,请尽快由本人携带有效身份证件于本公告发布之日起前往安徽农金任一网点核实并完善客户身份信息。

(二)单位客户(含个体工商户)

上述预留的客户身份信息缺失(不全)、有误(已变更)、无效的客户,请于本公告发布之日起前(含)尽快携带相关证明资料至开户机构核实并完善客户身份信息。

三、温馨提示

为加强客户身份识别,切实保护您的账户资金安全,自本公告发布之日起,我行将对未完善客户信息的账户逐步进行交易限制。

如您对以上内容有任何疑问,敬请咨询我行各营业网点。由此给您带来的不便,敬请谅解,我行将继续为您提供优质安全的金融服务!

特此公告

 

利辛农商银行

2020年8月27