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关于召开安徽利辛农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会的通知

发布者: 浏览量: 发布时间:2021-03-10

各位股东:

根据《公司法》和《安徽利辛农村商业银行股份有限公司章程》等规定,经安徽利辛农村商业银行股份有限公司(以下简称本行)董事会议研究,决定于2021年3月30日召开安徽利辛农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会。

一、会议基本情况

(一)会议时间:2021年3月30日(周)上午900-11:00。

(二)会议召集人:本行董事会。

(三)会议召开及表决方式:现场会议、举手表决。

(四)会议地点

利辛县天昱国际大酒店13楼会议室

二、会议主要内容

听取并审议:

(一)安徽利辛农村商业银行股份有限公司董事会工作报告(审议稿)

)安徽利辛农村商业银行股份有限公司监事会工作报告(审议稿)

)安徽利辛农村商业银行股份有限公司利辛农商银行2020年信息披露报告(审议稿)

(四)安徽利辛农村商业银行股份有限公司社会责任报告(审议稿)

(五)安徽利辛农村商业银行股份有限公司利辛农商银行2020年关联交易制度执行及关联交易情况工作报告审议稿

  (六)安徽利辛农村商业银行股份有限公司2020年度董事、监事履职评价报告审议稿

   (七)安徽利辛农村商业银行股份有限公司2020年度股金红利分配方案审议稿

(八)安徽利辛农村商业银行股份有限公司2020年度利润分配方案审议稿

(九)安徽利辛农村商业银行股份有限公2020年财务决算与2021年财务预算方案审议稿

(十)关于聘请安徽德创会计师事务所有限公司为我行2020年财务报告审计单位的议案(审议稿)

(十一)安徽利辛农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权委托书(审议稿)

(十二)安徽利辛农村商业银行股份有限公司更换监事的议案(审议稿)

三、会议出席对象

(一)本行董事、监事及高级管理人员,中层管理人员。

(二)截至2021年2月28日,在本行股东名册登记在册的股东或其委托代理人,每一股东只能委托一名代理人代为出席,该代理人不必是本行的股东。

(三)本行聘任的见证律师。

四、会议登记方法

参会股东请于会前30分钟前在会议签到处进行登记确认。

(一)自然人股东本人出席会议须持本人身份证进行登记;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件),代理人身份证、授权委托书进行登记。    

(二)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件),委托人身份证(复印件),代理人身份证、授权委托书进行登记。    

 (三)出席股东大会的委托代理人应持授权委托书和身份证原件参会

、其他事项

(二)联系人及联系方式

联系人: 田志新

联系电话:15855889159

   真:0558-8812030

附件:授权委托书

                                             

                      2021年310日